トラベルルールへの対応について

2023年5月31日

お客様各位

まずは、当社親会社であるFTX Trading Limited経営破綻に関連して、お客様には多大なるご心配をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。

さて、直前のご案内になり申し訳ございませんが、当社では犯罪による収益の移転防止に関する法律等の改正に伴ったトラベルルール等の新しい規制が導入されるため、暗号資産の入出庫に際して以下の対応を実施いたします。

■    暗号資産の出庫時の対応事項
当社では、国内を含む、金融庁が指定する国・地域の当局に登録されている暗号資産交換業者に暗号資産を送付する場合、出庫のご指示の際に提供された必要な情報（法令・諸規則で定められた情報で、お客様や受取人の氏名等）について、当社が利用する通知システムを経由して、出庫先に通知します。
なお、上記の指定の国・地域外に属する暗号資産交換業者やプライベートウォレットは含まれません。

■ 対象となるお客様
すべてのお客様（個人・法人）

■ 注意事項
出庫について
暗号資産交換業者に通知が完了するまでは、暗号資産の出庫処理が実施されません。そのため処理完了までにお時間を要する場合があります。また、各暗号資産交換業者が採用する通知システムが異なることや通知システムにおける登録状況によっては、出庫処理が出来ない場合があります。

入庫時について
当社は現在取引サービス等の取引所運営に関係する業務について休止しており、例外的な場合を除いて入庫を受け付けていませんが、通知された事項について確認作業が完了するまで、処理に時間を要する場合や入庫が出来ない場合があります。

■    トラベルルールとは？
トラベルルールとは、「利用者の依頼を受けて暗号資産の出金を行う暗号資産交換業者は、出金依頼人と受取人に関する一定の事項を、出金先となる受取人側の暗号資産交換業者に通知しなければならない」というルールです。
このルールは、FATF（金融作業部会）が、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策についての国際基準（FATF基準）において、各国の規制当局に対して導入を求めているものです。

■    トラベルルールの目的は？
テロリストその他の犯罪者が自由に電子的な資金移転システムを利用することを防ぎ、不正利用があった場合にその追跡を可能とすることを目的とするものです。

ご参考
・金融庁：暗号資産の移転に際しての移転元・移転先情報の通知等（トラベルルール）について　
　https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210331.html

・JVCEA:当協会が定める自主規制規則におけるトラベルルール対応についてのお知らせ
　https://jvcea.or.jp/news/main-info/20220301-001/

・JVCEA:犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の施行に伴うトラベルルール対応についてのお知らせ
　https://jvcea.or.jp/news/main-info/20230322-001/

以上、お客様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。